1 JAPANESE IMPERIAL COUPLE ATTEND WELCOME CEREMONY IN MONGOLIA WWW.ENGLISH.KYODONEWS.NET  PUBLISHED:2025/07/08      2 CU MONGOLIA EXPANDS LOGISTICS HUB TOWARD 1,000-STORE GOAL WWW.KOREAHERALD.COM PUBLISHED:2025/07/08      3 KHAAN QUEST DEMONSTRATES ‘STRENGTH AND RESOLVE’ OF PARTNERS TO SEEK PEACE WWW.IPDEFENSEFORUM.COM PUBLISHED:2025/07/08      4 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT TO INCREASE INVESTMENTS WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/07/08      5 UCHRAL NYAM-OSOR: ECONOMIC IMMUNITY MUST BE OUTCOME OF LONG-TERM INTELLIGENT POLICY WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/07/08      6 MONGOLIA HOSTS ASIA-PACIFIC AIR TRANSPORT FACILITATION FORUM WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/07/08      7 TMK ENERGY SIGNS DRILLING CONTRACT FOR LF-07 PRODUCTION WELL IN MONGOLIA WWW.TIPRANKS.COM PUBLISHED:2025/07/08      8 JAPAN EMPEROR, EMPRESS ARRIVE IN MONGOLIA WWW.NIPPON.COM PUBLISHED:2025/07/07      9 KFAED SUPPORTS MONGOLIA AIRPORT EXPANSION WWW.KUWAITTIMES.COM PUBLISHED:2025/07/07      10 DIPLOMATIC TIES ESTABLISHED WITH ALL UN MEMBER STATES WWW.UBPOST.MN PUBLISHED:2025/07/07      МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ У.ХҮРЭЛСҮХ, ГЭРГИЙ Л.БОЛОРЦЭЦЭГ БОЛОН ЯПОН УЛСЫН ЦОГ ЖАВХЛАНТ ЭЗЭН ХААН НАРҮХИТО, ЭРХЭМ ДЭЭД ХАТАН МАСАКО НАР АЛБАН ЁСНЫ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ WWW.MONTSAME.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/08     Г.ЗАНДАНШАТАР: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧАА УРЬЧИХААД УРДАГГҮЙ, ЗАЛЧИХААД ЗААМДДАГГҮЙ УЛС БАЙХ ЁСТОЙ WWW.ZINDAA.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/08     Н.УЧРАЛ: ҮҮСМЭЛ ОРДУУДЫН 50+1 ХУВИЙГ ТӨР, АРД ТҮМНИЙ ЭЗЭМШИЛД АВАХ ЗАРЧМЫГ БАРИМТАЛНА WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/08     Г.ЗАНДАНШАТАРЫН ТЭРГҮҮЛСЭН ЗАСГИЙН ГАЗАР БАРИМТАЛЖ АЖИЛЛАХ БОДЛОГОО ТАНИЛЦУУЛЛАА WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/08     “МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ-2025”: ТӨР БОДЛОГО, ЧИГЛЭЛЭЭ ТОДОРХОЙ БАЙЛГАХЫГ ХУВИЙН ХЭВШЛҮҮД ИЛЭРХИЙЛЭВ WWW.EGUUR.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/08     МОНГОЛЫГ СААРАЛ ЖАГСААЛТАД ОРУУЛЖ МЭДЭХ 7.3 ИХ НАЯДЫН АСУУДЛААР Д.ЗАГДЖАВ БИШ ЯАГААД С.МАГНАЙСҮРЭН АМ НЭЭВ WWW.EGUUR.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/08     ЗАСГИЙН ГАЗАР НЭН ТЭРГҮҮНД ЯМАР АЖИЛ ХИЙХ ЁСТОЙ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/08     ЯПОН УЛСЫН ЦОГ ЖАВХЛАНТ ЭЗЭН ХААН НАРҮХИТО, ЭРХЭМ ДЭЭД ХАТАН МАСАКО НАР МОНГОЛ УЛСАД ТӨРИЙН АЙЛЧЛАЛ ХИЙХЭЭР ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ WWW.MONTSAME.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/07     МОНГОЛ УЛС НҮБ-ЫН БҮХ ГИШҮҮН УЛСТАЙ ДИПЛОМАТ ХАРИЛЦАА ТОГТООХ ЗОРИЛТОО БҮРЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ WWW.ZINDAA.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/07     ТЭТГЭВРИЙН ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ЦУЦЛАВ WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/07/07    

ФАТФ Монгол Улсад 2023 онд дараагийн үнэлгээгээ өгнө www.news.mn

Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (ФАТФ)-ын газар дээрх хяналт, шалгалтын баг энэ сарын 1, 2-ны өдөр Монгол Улсад ажиллаад буцсан. Манай улсын салбар салбарын 100 гаруй төлөөлөл хариуцсан ажил буюу “даалгавар”-аа тайлагнаж, холбогдох албаныхан “шалгалтаа нүүр улайхааргүйгээр өгсөн” гэсэн дүгнэлттэй хоцорсноо мэдэгдээд буй. Дээрх хяналт, шалгалтын эцсийн шийдвэр аравдугаар сарын сүүлээр буюу ФАТФ-ын нэгдсэн хуралдаанаас тодорхой болох юм.
 
ФАТФ-ын стратегийн дутагдалтай орнуудын жагсаалтаас одоо гарлаа гэхэд бид дараагийн удаа дахин “Саарал жагсаалт”-д орохгүй байхад одооноос анхаарах нь чухлыг эдийн засагчид онцолж байна. Учир нь ФАТФ дараагийн удаад буюу 2023 онд Монгол Улсын техник хэрэгжилтийн 40 зөвлөмжийг үнэлэх ажээ.
 
ФАТФ-аас тавьдаг олон улсын стандартууд байнга чангардаг. Тус стандартуудыг Монгол Улс тухай бүрт нь дагаж мөрдөх ёстой. Тэгж чадахгүй бол дараагийн харилцан үнэлгээний баг ирэхэд дахиад дутагдалтай байна гэж дүгнүүлэх эрсдэлтэй. ФАТФ-аас тухайн стандартын дагуу хууль эрх зүйн орчиндоо шинэчлэл хийдэг, тэрхүү шинэчлэл нь практикт хэрэгждэг, бодлогын систем, зарчим, стратегитай байхыг хамгийн гол зарчим болгож шаарддаг байна.
 
Төв банк ФАТФ-ын зөвлөмжийн талаарх үнэлгээг сайжруулах чиглэлээр юуны түрүүнд энэ он болон ирэх он дамнаад виртуал хөрөнгийн эрх зүйн зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэх хуулийг батлуулах асуудлыг хариуцан ажиллаж байгаа аж. Мөн ашгийн бус байгууллагын тухай хуулийг батлуулахаар төлөвлөж буй бөгөөд ХЗДХЯ энэ асуудалд түлхүү анхаарлаа хандуулж буй юм байна.
 
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг 2020 ондоо багтаж хийх бөгөөд энэ дагуу 2021 онд ФАТФ-ын Ази, Номхон далайн бүсийн бүлэгт үнэлгээг ахиулах чиглэлээр ажиллах ажээ. Техник хэрэгжилтийн 40 зөвлөмжийн хувьд хууль эрх зүйн орчноо сайжруулах асуудлууд илүү чухал бөгөөд гадаад болон дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, техникийн туслалцаа авахаар төлөвлөжээ. Мөн 2021 онд техник хэрэгжилтийн “Зөвлөмж 1”-ийн үнэлгээг сайжруулах тухайд Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг хийх шаардлагатай байгаа аж.
 
Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга Б.Батбаатарын мэдээлснээр, Төв банк жил бүрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог сайжруулах асуудалд өндөр ач холбогдол өгч, тэргүүн зэргийн заалт болгож оруулдаг. Ирэх жил ч бас энэхүү уламжлалаа хадгалах аж.
 
Тэрбээр хэлэхдээ, Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах Үндсэн чиглэлд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр заалт оруулсан. Тодруулбал, “Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог сайжруулах хүрээнд хууль эрх зүйн орчноо ФАТФ-ын зөвлөмжид нийцүүлэн боловсронгуй болгоно.
 
Мөн Монгол Улсын үнэлгээний үр дүнтэй байдал буюу зөвлөмжүүдийнхээ үнэлгээг ахиулах чиглэлээр гадаад болон дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажиллана” гэж тусгасан. Түүнчлэн ирэх 3-4 жилд Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр баримтлах бодлогын баримт бичиг буюу Үндэсний хөтөлбөрийг батлуулъя. Ингэж батлуулахдаа үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг хийнэ.
 
Энэ оны хоёрдугаар сард Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Нийт 10 дэд ажлын хэсэгтэй, 100 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ баг нь салбар бүрийн эрсдэлийг үнэлэх, үүн дээрээ тулгуурлаад, дутагдалтай талуудыг илрүүлж, асуудлыг систем, тогтолцооных нь хувьд тодорхойлох зорилготой юм. Бид энэхүү үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг дөрөвдүгээр улирал гэхэд дуусгана гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна гэв.
 
Энэ оны хоёрдугаар сард 10 дэд ажлын хэсэгтэй, 100 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ баг салбар бүрийн эрсдэлийг үнэлэх, үүн дээрээ тулгуурлаад, дутагдалтай талуудыг илрүүлж, асуудлыг систем, тогтолцооных нь хувьд тодорхойлох зорилготой аж. Төв банк энэхүү үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг дөрөвдүгээр улирал гэхэд дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж буй юм байна.
 
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээгээр салбар бүрийн эрсдэлийг гаргаж ирснээр ирэх оны эхний улиралд батлагдах Үндэсний хөтөлбөрийн гол цөм болно гэж тооцжээ. Үндэсний хөтөлбөр нь ФАТФ-ын техникийн хэрэгжилтийн 40 зөвлөмжийн зөвлөмж тус бүрээр ямар асуудал тулгарах вэ, ямар эрсдэлүүд бий болох вэ, үүнийг хэрхэн шийдэх вэ, хэн, ямар байгууллага хариуцах вэ гэдэг бүх асуудлыг тодорхойлох бодлогын томоохон бичиг баримт болох аж. Тиймээс Төв банкныхан ирэх оны эхний улирал гэхэд энэхүү баримт бичгээ батлуулаад, үлдсэн хугацаанд нь уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө гарган, цаашид хэрэгжүүлж ажиллахаар төлөвлөжээ.


Нийтэлсэн огноо2020-10-19